时间:2024-05-07 09:06 / 来源:未知
铑金期货担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限等重要条款由公司、全资子公司、控股子公司与相关债权人在以上额度内协商确定现场集会召开年光为2024年5月17日下昼14：00，汇集投票起止年光自2024年5月17日至2024年5月17日。大会采用上海证券来往所汇集投票体系，通过来往体系投票平台的投票年光为股东大会召开当日的来往年光段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年光为股东大会召开当日的9:15-15:00。
投票形式：本次股东大会采用现场投票与汇集投票相连结的形式，股东能够到会到场集会现场投票外决，也可到场汇集投票。
现场集会处所：深圳市福田区沙咀途8号绿景红树湾壹号A座16层诺德新原料股份有限公司集会室。
为了保护一概股东的合法权柄，确保股东大会的平常顺序协议事效力，保障公司2023年年度股东大会的亨通举行，依照《公司章程》、公司《股东大集会事礼貌》及相干司法准则的法则，特造订本集会礼貌。
2、截至2024年5月13日下昼来往完了后正在中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司挂号正在册的本公司一概股东或其委托代劳人有权对本次股东大集会案举行投票。公司董事、监事及高级拘束职员、公司聘任的讼师出席本次股东大会；
投票外决时，统一外决权只可选拔现场、汇集投票形式中的一种。统一外决权显现反复外决的以第一次投票为准。
1、现场集会到场主见。法人股股东持生意执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证管束挂号手续；社会群众股股东持自己身份证、股东账户管束挂号手续；委托代劳人须持有自己身份证、委托人股票账户、授权委托书管束挂号手续；异地股东可用信函、电话或传线、出席集会的股东或其委托代劳人，按其所持有的有外决权股份数额行使外决权；出席集会的股东或其委托代劳人对每一议案可正在“赞同”、“阻碍”或“弃权”格中的任选一项，以“√”吐露，众划或不划视为弃权。未投外决票，视为主动放弃外决职权，所持的外决权正在统计结果中做弃权处置。
3、股东或委托代劳人如成心睹或提倡，应填写《股东题目函》（详睹原料3），并举手示意事情职员，将所提题目交予相干职员，并举行蚁合解答。
本次股东大会，公司将通过上海证券来往所股东大会汇集投票体系向 A股股东供应汇集步地的投票平台。通过来往体系投票平台的投票年光为股东大会召开当日的来往年光段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年光为股东大会召开当日的9:15-15:00。
股东如仅对某一项议案或某几项议案举行汇集投票的，视为出席本次股东大会，其所持外决权数纳入出席本次股东大会股东所持外决权数谋略，对付该股东未插手外决或不对适上海证券来往所条件的投票申报的议案，服从弃权略略，并纳入外决统计。对统一议案众次申报的，以第一次申报为准，外决申报不得撤单。
股东大会股权挂号日挂号正在册的全体股东，均有权通过股东大会汇集投票体系行使外决权，但统一股份只可选拔现场投票和汇集投票中的一种外决形式。统一股份通过现场或汇集形式反复外决的，以第一次投票结果为准。对不对适上述条件的申报将行为无效申报，不纳入外决统计。
依照《公公法》及《公司章程》的相闭法则，本次股东大会的监票职员由2名股东代外和1名监事构成，此中总监票人1名，由本公司监事掌握。总监票人和监票人担任出席现场外决状况的统计核实，并正在现场外决结果的讲演上署名，总监票人依照各项议案的外决结果，通告议案是否通过。若出席集会的股东或委托代劳人对集会的外决结果有反对，有权正在通告外决结果后，立时条件点票。
迎接出席诺德新原料股份有限公司2023年年度股东大会，并热切指望您能为公司的进展，留下珍奇的意睹或提倡。因为年光闭联，本次股东大会接纳书面提问形式。请将您的意睹或提倡及您欲提出的题目，记不才面空缺处，举手示意咱们的事情职员，使咱们能够实时将您的题目转交相干职员，以便正在蚁合解答题目时，能更有针对性地解答您的题目。感谢您的合营，并再次感动您对公司的体贴！
2023年，诺德新原料股份有限公司（以下简称“公司”）正在董事会指导下，正在筹备拘束层以及一概员工的致力下，环绕年度筹备标的，周旋以主生意务为中枢，以夯实内部拘束为根基，以商场拓展、产物研发和新增产能项目修树为事情重心，进一步进步公司具体逐鹿力。同时，历程众方配合的致力，完竣完毕了各项筹备职业。当今就2023年的公司董事会运转状况报告如下，请予审议。
1、2023年2月3日，公司召开第十届董事会第十三次集会，集会审议通过了《闭于公司拟向中邦工商银行股份有限公司深圳分行福永支行申请银行归纳授信的议案》《闭于公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请银行归纳授信的议案》《闭于公司拟向中邦进出口银行深圳分行申请银行归纳授信的议案》《闭于公司全资孙公司惠州电子拟向中邦民生银行股份有限公司惠州分行申请银行归纳授信并由公司供应担保的议案》《闭于公司全资孙公司惠州电子拟向汇丰银行（中邦）有限公司深圳分行申请银行归纳授信并由公司供应担保的议案》《闭于公司控股孙公司青海诺德拟向中国银行股份有限公司西宁分行申请银行归纳授信并由公司供应担保的议案》《闭于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请银行归纳授信并由公司供应担保的议案》《闭于提请召开公司2023年第一次一时股东大会的议案》。
2、2023年2月22日，公司召开第十届董事会第十四次集会，集会审议通过了《闭于对外投资设立全资子公司的议案》。
3、2023年4月14日，公司召开第十届董事会第十五次集会，集会审议通过了《闭于终止对外投资并签定终止和谈的议案》。
4、2023年4月24日，公司召开第十届董事会第十六次集会暨2022年度董事会，集会审议通过了《公司 2022年度董事会事情讲演》《董事会独立董事2022年度述职讲演》《董事会审计委员会闭于 2022年度履职状况讲演》《公司2022年年度讲演及摘要》《公司2022年度企业社会负担讲演》《公司2022年度财政决算讲演》《公司2022年度利润分拨预案》《公司2022年度内部节造评判讲演》《闭于2022年度召募资金存放与实践操纵状况的专项讲演的议案》《闭于调度公司第十届董事会高级拘束职员薪酬的议案》《公司 2023年度董事会经费预算计划》《闭于公司2023年度期货期权套期保值营业的议案》《闭于公司董事会授权董事长审批权限的议案》《闭于提请股东大会授权董事会全权担任审批公司及子公司自2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止向金融机构管束融资事项的议案》《闭于提请股东大会授权董事会全权担任审批公司及子公司自2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》《闭于公司提请股东大会授权筹备层确定公司短期融资事项的议案》《闭于 2021年度非公然垦行股票局限募投项目结项并将盈利召募资金万世填充活动资金的议案》《闭于操纵闲置自有资金举行委托理财的议案》《闭于提请股东大会授权董事会管束小额急迅融资相干事宜的议案》《闭于向深圳市诺德公益基金会施舍的干系来往议案》《闭于修订
5、2023年4月28日，公司召开第十届董事会第十七次集会，集会审议通过了《公司2023年第一季度讲演》《公司2023年第一季度利润分拨预案的议案》《闭于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。
6、2023年5月25日，公司召开第十届董事会第十八次集会，集会审议通过了《闭于公司合适向特定对象发行A股股票前提的议案》《闭于公司2023年度向特定对象发行A股股票计划的议案》《闭于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行股票召募资金行使可行性明白讲演的议案》《闭于 2023年度向特定对象发行股票计划的论证明白讲演的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的危险提示与接纳添补步伐及相干主体首肯的议案》《闭于前次召募资金操纵状况讲演的议案》《闭于将来三年（2023年-2025年）股东回报经营的议案》《闭于提请股东大会授权董事会全权管束本次向特定对象发行股票相干事项的议案》《闭于公司修订召募资金拘束主见的议案》《闭于召开2023年第二次一时股东大会的议案》。
7、2023年7月6日，公司召开第十届董事会第十九次集会，集会审议通过了《闭于对外投资设立控股子公司的议案》《闭于调度以蚁合竞价来往形式回购股份计划的议案》《闭于公司全资子公司增资的议案》。
8、2023年7月28日，公司召开第十届董事会第二十次集会，集会审议通过了《闭于刊出局限已授予但尚未行权的股票期权的议案》《闭于调度 2021年股票期权激发准备初次授予局限和预留授予局限行权价钱的议案》《闭于 2021年股票期权激发准备初次授予局限第二个行权期及预留授予局限第一个行权期行权前提效果的议案》。
9、2023年8月16日，公司召开第十届董事会第二十一次集会，集会审议通过了《公司2023年半年度讲演及摘要》《闭于2023年半年度召募资金存放与实践操纵状况的专项讲演的议案》。
10、2023年9月20日，公司召开第十届董事会第二十二次集会，集会审议通过了《闭于投资修树诺德复合集流体物业园项主意议案》《闭于投资修树诺德光储能源电站零碳机灵物业园项主意议案》《闭于湖北诺德铜箔新原料有限公司拟向中邦工商银行股份有限公司黄石分行、中邦邮政积贮银行股份有限公司黄石市分行申请项目贷款并由公司供应担保的议案》《闭于召开 2023年第三次一时股东大会的议案》。
11、2023年10月25日，公司召开第十届董事会第二十三次集会，集会审议通过了《2023年第三季度讲演》。
12、2023年11月20日，公司召开第十届董事会第二十四次集会，集会审议通过了《闭于赞同控股孙公司湖北诺德锂电原料有限公司向金融机构申请银团贷款并供应担保的议案》《闭于提请召开公司 2023年第四次一时股东大会的议案》。
13、2023年11月30日，公司召开第十届董事会第二十五次集会，集会审议通过了《闭于公司局限召募资金投资项目延期的议案》。
14、2023年12月8日，公司召开第十届董事会第二十六次集会，集会审议通过了《闭于转化管帐师事件所的议案》《闭于提请召开公司 2023年第五次一时股东大会的议案》。
2023年度公司召开6次股东大会，此中5次一时股东大会，1次年度股东大会。
1、2023年2月20日，公司召开了2023年第一次一时股东大会，集会审议通过了《闭于公司拟向中邦工商银行股份有限公司深圳分行福永支行申请银行归纳授信的议案》《闭于公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请银行归纳授信的议案》《闭于公司拟向中邦进出口银行深圳分行申请银行归纳授信的议案》《闭于公司全资孙公司惠州电子拟向中邦民生银行股份有限公司惠州分行申请银行归纳授信并由公司供应担保的议案》《闭于公司全资孙公司惠州电子拟向汇丰银行（中邦）有限公司深圳分行申请银行归纳授信并由公司供应担保的议案》。
2、2023年5月22日，公司召开2022年年度股东大会，集会审议通过了《公司 2022年度董事会事情讲演》《公司 2022年度监事会事情讲演》《公司2022年年度讲演及摘要》《公司2022年度财政决算讲演》《公司2022年度利润分拨预案》《公司2023年度董事会经费预算计划》《闭于公司2023年度期货期权套期保值营业的议案》《闭于提请股东大会授权董事会全权担任审批公司及子公司自2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止向金融机构管束融资事项的议案》《闭于提请股东大会授权董事会全权担任审批公司及子公司自2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》《闭于公司提请股东大会授权筹备层确定公司短期融资事项的议案》《闭于2021年度非公然垦行股票局限募投项目结项并将盈利召募资金万世填充活动资金的议案》《闭于提请股东大会授权董事会管束小额急迅融资相干事宜的议案》《公司2023年第一季度利润分拨预案的议案》。
3、2023年6月12日，公司召开了2023年第二次一时股东大会，集会审议通过了《闭于公司合适向特定对象发行 A股股票前提的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行A股股票计划的议案》《闭于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《闭于公司2023年度向特定对象发行股票召募资金行使可行性明白讲演的议案》《闭于 2023年度向特定对象发行股票计划的论证明白讲演的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的危险提示与接纳添补步伐及相干主体首肯的议案》《闭于前次召募资金操纵状况讲演的议案》《闭于将来三年（2023年-2025年）股东回报经营的议案》《闭于提请股东大会授权董事会全权管束本次向特定对象发行股票相干事项的议案》《闭于公司修订召募资金拘束主见的议案》。
4、2023年10月13日，公司召开了2023年第三次一时股东大会，集会审议通过了《闭于投资修树诺德复合集流体物业园项主意议案》《闭于投资修树诺德光储能源电站零碳机灵物业园项主意议案》《闭于湖北诺德铜箔新原料有限公司拟向中邦工商银行股份有限公司黄石分行、中邦邮政积贮银行股份有限公司黄石市分行申请项目贷款并由公司供应担保的议案》。
5、2023年12月6日，公司召开了2023年第四次一时股东大会，集会审议通过了《闭于赞同控股孙公司湖北诺德锂电原料有限公司向金融机构申请银团贷款并供应担保的议案》。
6、2023年12月26日，公司召开了2023年第五次一时股东大会，集会审议通过了《闭于转化管帐师事件所的议案》。
公司辞别于2022年5月12日和2022年5月30日召开第九届董事会第五十六次集会和2022年第四次一时股东大会，审议通过了《闭于公司董事会换届推举的议案》，赞同推举陈立志先生、许松青先生、李钢先生、孙志芳先生、蔡明星先生、陈友春先生、肖晓兰密斯为公司第十届董事会成员，此中陈立志先生为董事长，蔡明星先生、陈友春先生、肖晓兰密斯为独立董事。
本年应到场董事会次数 亲身出席次数 以通信形式到场次数 委托出席次数 缺席次数 是否一连两次未亲身到场集会 出席股东大会的次数
2023年度，面临庞大的邦际境遇和困难的邦内改造进展职业，邦度大举宏观调控力度，财务战略加力提效，泉币战略精准有力，经济安稳苏醒。
公司正在面临邦表里部境遇诸众不确定性身分的状况下，顽强贯彻落实邦度及地方的各项决议铺排和董事会的确切指导，不苛贯彻落实年度进展计谋。公司延续体贴邦表里商场动态，正在完毕既有订单的坐褥交付根基上，不休扩没收司的产能、拓展海外新客户，填补公司的商场份额、加强公司的行业影响力，擢升公司剩余才气。
汽车行业是邦民经济的厉重支柱物业之一，新能源汽车行为计谋新兴物业，其急迅进展给中邦新能源汽车物业链高质料进展带来了富厚的商场机缘，新能源汽车赛道除了给我邦自决品牌车企及物业链供应了弯道超车的机缘外，另有望将新能源汽车物业链转向长久高滋长行业。同时也将为锂电铜箔带来了壮大的商场需求。
目前，新能源汽车物业的中长久进展还依赖于锂电池物业本事的升级换代，旨正在进步锂离子电池能量密度来进步续航才气、消浸造形成本，于是，锂电铜箔产物的厚度对锂电池达成前述标的具有厉重影响。公司行为行业内攻陷优质赛道的提供端，将做好填塞的预备应接新能源、新原料对铜箔高质料进展的需求。
正在工信部发表的《重心新原料首批次利用树模引导目次（2021 版）》中，将小于并等于 6微米的极薄铜箔列为优秀有色金属原料，将超薄型高职能电解铜箔列为新型能源原料。目前，跟着邦度战略领导、新能源汽车物业本事、职能以及商场标的宗旨的真切，动力锂电池厂商对小于并等于 6微米的高端锂电铜箔的品格更为厉苛。
据高工产研锂电探究所（GGII）调研统计，2018年往后6微米锂电铜箔逐步取代8微米、10微米、12微米锂电铜箔，2021年起小于6微米锂电铜箔成为商场主流，2022年6微米锂电铜箔商场排泄率进一步进步，占比77.9%，但6微米及以下锂电铜箔市占比8.3%，同比降落0.6个百分点，显现这一变动的要紧理由是 4.5微米或更薄的锂电铜箔坐褥工艺更庞大，本事难度更大，容易显现针孔、断带、打褶、撕边、切片掉粉、单卷长度短、高温氧化放热等不良表象，使得锂电池端坐褥良率和效力较低，导致商场利用历程放慢。
公司行为邦内动力锂电铜箔行业的领先企业，旨正在不休满意动力锂电池擢升能量密度和轻量化等本事标的，讲演期内公司填塞表现了正在工艺程度、本事革新、产物格料、产物完满等方面的上风，为 4.5微米及以下极薄锂电铜箔的开采革新和可延续进展奠定了坚实的根基。跟着公司正在本事革新方面的加强和升级，产物机闭方面的调度和优化，产能领域方面的进一步擢升，公司的客户机闭也延续向高端聚拢。邦内商场方面，公司将进一步器重和增强本事革新，急迅反应和满意客户需求，不休加强客户黏性，增添公司正在邦内商场的份额及逐鹿上风。海外商场方面，延续拓展海外优质客户的新能源汽车与电池的供应链，力求成为环球新能源原料物业链中锂电铜箔的“中邦力气”。
正在邦度“双碳”标的和邦表里商场的壮大需求下，中邦光伏物业赢得亮眼收获。造造端和利用端领域延续增添，上逛产物产销量和下逛新增装机再创史册新高。但与此同时间伏造造端产能过剩，供需地势厉苛，企业间逐鹿态势加剧，诸众光伏企业筹备承压，物业进展仍面对诸众挑拨。正在以后台下，公司紧跟产物本事进展，环绕主业拓展光伏及储能规模，依托光伏电站屋顶资源来组织充电、储能新的利用规模。公司行为明净能源供职商，公司以供应明净、太平、高效的绿色能源为己任，将来将环绕主生意务接续增添自持电站领域，为企业源源不休输送绿色电力，帮力邦度早日达成能源自决，完毕“碳达峰、碳中和”的伟大标的。
公司延续优化“蚁合化管控、专业化筹备、紧密化拘束”的筹备形式，修筑健康合适公司实践运营的规章轨造，对内部事情轨造及流程不休地修订和完备，所有擢升紧密化程度的拘束，用轨造为企业进展保驾护航。讲演期内，公司延续促进体系轨造修树和内控系统修树，加大轨造的宣导和实行力度，厉刻服从上市公司司法范例运作的条件及《公司章程》法则的秩序聚合、召开公司的股东大会、董事会和监事会，厉刻实行讯息披露负担，增强投资者闭联拘束事情，进一步加强上市公司透后度，进一步擢升法人管理程度和范例运作程度。公司永远把危险节造事情放正在厉重身分，正在拘束系统、危险培育、合规筹备、营业管控等方面加强危险拘束事情，讲演期内，公司危险拘束停当，未显现危险事务。
讲演期内，公司填塞应用讯息化东西，进一步推进流程化构造的搭修，高度器重讯息化正在企业运营拘束中的功用，帮推公司闲居事情及重心项主意展开，正在不休促进筹备与坐褥历程讯息化、数字化、智能化修树的同时，极力于修筑高效、协同、可复造的流程化构造。目前，公司已所有启用OA协同办公操作体系，踊跃引入企业资源准备拘束体系（ERP）、MES拘束体系等今世讯息化拘束本领。
我邦经济仍旧由高速拉长阶段转向高质料进展阶段。高质料进展是革新成为第一动力、妥协成为内生特质、绿色成为集体形状、绽放成为必由之途、共享成为底子主意的进展，我邦社会的绿色进展和商场的众元需求，将加快鼓动新能源本事的众样性进展。
境遇维持方面：公司为了贯彻邦度和地方宣布的境遇维持司法、准则，正在进展坐褥的同时维持好生态境遇，同时，正在坐褥筹备历程中及项目修树历程中，接纳了一系列境遇维持步伐和污染节造计划，对废水、废气等污染物排放以及环保步骤运转修筑了考察机造。公司服从坐褥功课清白度的条件，不休擢升和优化境遇目标，加疾促进节能升级措施，确切保护员工的太平与康健，延续促进“邦度绿色工场”准则正在公司全限度内实行，推进物业绿色转型升级，达成绿色进展，致力达成从“浅绿到深绿”的可延续进展理念。
太平坐褥方面：太平坐褥事情是帮力企业可延续进展的厉重因素之一，公司修筑了完备的《太平拘束手册》，确定了公司坐褥运动和其它应死守的太平负担条件，法则了太平坐褥负担造的造订、疏导、培训、评审、修订与考察，确保公司拘束层、各个部分和各式职员正在各自职责限度内，对太平坐褥层层担任，确保太平坐褥标的的达成。
踊跃征税方面：公司踊跃支撑邦度财务税收和地方经济修树，诚信筹备，依法征税。踊跃配合外地政府部分、税务部分的各项事情，为填补地方财政收入，鼓动地方经济进展和社会先进做出了踊跃的进献。
公益施舍方面：公司正在专心高新本事研发、帮力新能源行业革新进展的同时，永远体贴慈善事迹进展，周旋传达公益正能量，争当公益规模先行者，众年来延续展开了众众有利于社会进展的公益运动。
2023年度，公司一概监事服从《公公法》《公司章程》《监事集会事礼貌》等相闭司法准则和轨造的条件，本着恪尽负担、勤恳尽责的事情立场，从确切保护公司具体长处和一概股东权柄动身，依法独立行使权柄，对公司的筹备拘束、财政状态、干系来往、对外担保等巨大事项举行了延续有用的监视，正在保护公司长处、股东合法权柄、完备法人管理机闭、增强危险监控等方面表现了踊跃的功用。现将2023年度监事会的事情状况报告如下：
公司第十届监事会由赵周南先生、陈家雄先生、陈柯旭先生构成，此中赵周南先生为监事会主席，陈柯旭先生为职工监事。
2023年度监事会召开了9次集会，讲演期内，监事会依照相闭司法、司法及《公司章程》的法则，对公司运营状况举行了监视。
2023/4/24 第十届监事会第六次集会 《公司 2022 年度监事会事情讲演》
《闭于 2021 年度非公然垦行股票局限募投项目结项并将盈利召募资金万世填充活动资金的议案》
2023/4/28 第十届监事会第七次集会 《公司 2023 年第一季度讲演》
2023/5/25 第十届监事会第八次集会 《闭于公司合适向特定对象发行 A 股股票前提的议案》
《闭于公司 2023 年度向特定对象发行股票召募资金行使可行性明白讲演的议案》
《闭于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的危险提示与接纳添补步伐及相干主体首肯的议案》
2023/7/6 第十届监事会第九次集会 《闭于调度以蚁合竞价来往形式回购股份计划的议案》
2023/7/28 第十届监事会第十次集会 《闭于刊出局限已授予但尚未行权的股票期权的议案》
《闭于调度 2021 年股票期权激发准备初次授予局限和预留授予局限行权价钱的议案》
《闭于 2021 年股票期权激发准备初次授予局限第二个行权期及预留授予局限第一个行权期行权前提效果的议案》
2023/8/16 第十届监事会第十一次集会 《公司 2023 年半年度讲演及摘要》
2023/10/25 第十届监事会第十二次集会 《2023 年第三季度讲演》
2023/11/30 第十届监事会第十三次集会 《闭于公司局限召募资金投资项目延期的议案》
讲演期内，监事会通过到场公司股东大会、列席公司董事会集会、现场检讨公司项目等形式对公司的董事会和司理层实行职责的状况举行了监视检讨，会意和掌管了公司各项厉重决议的实行状况以及公司经生意绩状况。监事会以为，2023年公司历次股东大会、董事会的聚合、召开、外决、决议等秩序均合适司法准则的相干法则，公司股东大会和董事会厉刻根据邦度相闭司法准则和公司《章程》行使权柄，公司内部节造轨造较为完备；公司董事、总裁及其他高级拘束职员实行职务时，忠于负担、勤恳尽责，死守邦度司法、准则和公司《章程》等相干法则，未发掘生存违法违规和有损于公司和股东长处的举止。
北京大华邦际管帐师事件所（特地浅显合股）对公司的2023年度财政讲演举行了审计，出具了《诺德新原料股份有限公司2023年度审计讲演》。监事会以为，该讲演编造和审议秩序合适《公公法》、《证券法》、《公司章程》等相闭司法准则及公司规章轨造的法则，确实响应了公司的财政状态、筹备成绩及现金流量状况，监事会正在提出本意睹前，未发掘插手年度讲演编造和审议的职员有违反保密法则的举止。
监事会对公司内部节造状况举行了不苛的监视检讨，以为公司已依照本身的实践状况和司法准则的条件，修筑了完善的内部节造轨造系统，并正在延续完备，合适公司现阶段筹备拘束的进展需求，保障了公司各项营业的康健运转及筹备危险的节造，维持了公司及一概股东权柄，鼓动了公司的可延续进展。
公司《2023年度内部节造评判讲演》响应了公司内部节造的实践状况，具有合理性和有用性。
监事会以为，讲演期内，公司产生的干系来往事项，均以商场准绳举行，遵行了公允、公道的准绳，来往公道，价钱公正，未发掘有损害股东和公司长处的景遇。
诺德新原料股份有限公司(以下简称“公司”)2023年财政报外仍旧北京大华邦际管帐师事件所（特地浅显合股）审计，并出具了准则无保提防睹的审计讲演，公正响应了公司2023年12月31日团结及母公司的财政状态以及2023年度团结及母公司的筹备成绩和现金流量。
讲演期内，公司上下凝心聚力，不休扩没收司的产能、拓展海外新客户，填补公司的商场份额、加强公司的行业影响力。截至2023年12月31日，公司经审计的总资产152.39亿元；归属于上市公司股东的净资产为61.15亿元；公司2023年度达成生意收入为45.72亿元；达成归属于上市公司股东的净利润为0.27亿元；归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润为-1.34亿元（非常常性损益1.62亿元，要紧为计入当期损益的政府帮帮1.28亿元及债权拍卖款0.70亿元等）。
2023岁暮公司总股本174,647万股，达成根本每股收益0.0166元，比上年同期节减0.1925元；加权均匀净资产收益率0.44%，比上年同期节减5.60个百分点。
2023岁暮公司资产欠债率为49.86%，比上年同期44.55%填补了5.31个百分点，要紧系公司本期全体者权柄节减、欠债填补等所致。
（1）泉币资金期末余额295,218.58万元，较年头节减207,695.68万元，节减41.30%，要紧系公司本期操纵召募资金付出项目工程款等所致。
（2）衍生金融资产期末余额361.31万元，较年头填补100.00%，要紧系公司本期套期东西形成收益所致。
（3）应收单子期末余额1,637.46万元，较年头节减3,284.53万元，节减66.73%，要紧系公司本期期末持有单子金额节减所致。
（4）应收账款期末余额182,958.32万元，较年头填补50,703.05万元，填补38.34%，要紧系公司本期贩卖物品回款节减等所致。
（5）应收金钱融资期末余额53,915.75万元，较年头填补26,498.52万元，填补96.65%，要紧系公司本期回款单子结算量填补所致。
（6）其他应收款期末余额6,541.77万元，较年头节减9,104.69万元，节减58.19%，要紧系公司本期付出的期货和投标保障金节减等所致。
（7）一年内到期的非活动资产期末余额 1,762.50万元，较年头填补100.00%，要紧系公司一年内到期的长久应收款、其他非活动资产填补所致。
（8）其他活动资产期末余额32,725.31万元，较年头填补22,485.91万元，拉长219.60%，要紧系公司本守候认证进项税填补等所致。
（9）正在修工程期末余额319,822.50万元，较年头填补287,633.09万元，拉长 893.56%，要紧系孙公司湖北诺德和江西诺德新修铜箔项目加入填补等所致。
（10）操纵权资产期末余额4,735.31万元，较年头填补3,985.57万元,拉长 531.59%，要紧系公司租赁确认的操纵权资产折旧填补及新增租赁营业所致。
（11）长久待摊用度期末余额2,098.78万元，较年头填补2,052.45万元，填补4,430.07%，要紧系本守候摊销供职费填补及办公装修费填补等所致。
（12）递延所得税资产期末余额5,600.02万元，较年头填补2,154.92万元，填补 62.55%，要紧系公司本期递延收益及租赁欠债填补影响计提递延所得税资产填补所致。
（13）其他非活动资产期末余额 29,372.22万元，较年头节减 38,275.92万元，节减 56.58%，要紧系公司前期预付的装备款本期装备已到货结算等所致。
讲演期末，公司总欠债759,762.40万元，比年头总欠债622,468.70万元填补137,293.70万元，拉长22.06%，资产欠债率49.86%，比年头填补5.31个百分点；讲演期末归属于母公司全体者权柄总额611,544.01万元，比年头归属于母公司全体者权柄总额627,512.35万元节减15,968.34万元，节减2.54%。
（1）衍生金融欠债期末余额5.88万元，较年头节减3,170.08万元,节减99.81%，要紧系公司本期套期东西亏本较上期节减所致。
（2）应付账款期末余额106,456.29万元，较年头填补64,874.59万元,拉长156.02%，要紧系公司本期采购装备款和工程款等填补所致。
（3）应付职工薪酬期末余额1,065.30万元，较年头节减637.87万元,节减37.45%，要紧系公司本期付出前期计提的职工薪酬等所致。
（4）应交税费期末余额3,759.54万元，较年头节减2,996.83万元,节减44.36%，要紧系公司本期缴纳了应交增值税、应交所得税等所致。
（5）其他应付款期末余额5,245.42万元，较年头节减7,312.62万元,节减58.23%，要紧系公司本期将前期收到的债权拍卖款列入当期损益等所致。
（6）合同欠债期末余额 1,467.86万元，较年头填补 608.50万元,拉长70.81%，要紧系公司本期预收货款填补等所致。
（7）其他活动欠债期末余额4,741.83万元，较年头填补3,066.52万元,拉长183.04%，要紧系公司本期新增贸易保理营业等所致。
（8）长久告贷期末余额232,769.43万元，较年头填补78,669.00万元,填补51.05%，要紧系公司本期长久告贷融资填补等所致。
（9）租赁欠债期末余额4,079.06万元，较年头填补3,730.58万元，填补1,070.53%，要紧系公司新增租赁营业所致。
（10）递延收益期末余额16,178.85万元，较年头填补6,603.58万元,拉长 68.96%，要紧系本期公司的孙公司湖北诺德和惠州电子收到的与资产相干的政府帮帮填补等所致。
（11）递延所得税欠债期末余额2,001.51万元，较年头填补1,031.32万元,拉长 106.30%，要紧系公司操纵权资产及固定资产一次性扣除计提递延所得税欠债填补所致。
（12）专项贮藏期末余额1,175.27万元，较年头填补425.13万元，填补56.67%，要紧系公司本期坐褥企业计提太平坐褥费填补所致。
截止2023年12月31日，公司归属于母公司股东权柄为611,544.01万元，比年头的
截止2023年12月31日，归属于上市公司股东的每股净资产3.50元，比上年度期末的3.59元节减0.09元，主如果本期举行了利润分拨等所致。
2023年达成生意收入457,159.85万元，较上年同期470,933.57万元节减13,773.72万元，节减2.92%,要紧系公司本期铜箔产物贩卖价钱消浸等所致。
分行业 收入 本钱 毛利率（%） 生意收入比上年增减（%） 生意本钱比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）
分产物 收入 本钱 毛利率（%） 生意收入比上年增减（%） 生意本钱比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）
A、2023年度公司贩卖用度产生额3,356.72万元，较上年填补92.57万元，填补 2.84%，主如果公司本期差盘费、营业宣称费、营业招呼费等填补所致。
B、2023年度公司拘束用度产生额14,130.64万元，较上年节减930.22万元，降落 6.18%，主如果公司本期股份付出用度节减及自行开垦无形资产的摊销计入研发用度等所致。
C、2023年度公司研发用度产生额15,131.70万元，较上年节减660.43万元，节减4.18%。
A、2022年公司本期资产减值耗费-1,344.80万元，较客岁同期节减627.15万元，要紧系公司本期计提存货减价耗费预备填补等所致。
B、2023年度公司本期信用减值耗费-959.64万元，较客岁同期节减365.01万元，要紧系公司本期计提应收金钱坏账预备填补等所致。
2023年度公司投资收益为8,141.36万元，比上年同期填补4,286.88万元，要紧系公司本期以摊余本钱计量的金融资产终止确认收益填补等所致。
现金流量套期的无效局限的已达成收益（耗费） -479.59 2,542.83
2023年度加权均匀净资产收益率为 0.44%，上年同期加权均匀净资产收益率为6.04%；本期根本每股收益为0.0166元，上年同期根本每股收益为0.2091元。
解决固定资产、无形资产和其他长久资产收回的现金净额 64.04 33.18 93.01
赢得子公司及其他生意单元付出的现金净额 2,155.06 -100.00
（1）筹备运动形成的现金流量净额本期-107,144.59万元，较上年度节减186,634.19万元,要紧系公司本期付出货款填补等所致。
（2）投资运动形成的现金流量净额本期-112,961.56万元，较上年度填补45,052.19 万元，要紧系公司本期铜箔工程项目支付、投资支付节减等所致。
（3）筹资运动形成的现金流量净额本期 54,201.88万元，较上年度节减353,869.45万元，要紧系公司上年同期收到非公然垦行股票召募资金等所致。
截止2023年12月31日，公司对外投资余额为48,623.26万元，精确如下外：
此中：吉林京源石油开垦有限负担公司因筹备期到期，经两边讨论一律赞同结束算帐，于2016年12月31日终止筹备，算帐事情正正在举行中。
经北京大华邦际管帐师事件所（特地浅显合股）审计，诺德股份2023年度达成归属于上市公司股东的净利润 27,313,484.06元；加上管帐战略转化158,821.34元和2023年年头未分拨利润718,412,304.33元，以及其他归纳收益结转留存收益-3,814,633.92元，减去 2023年已分拨浅显股股利173,387,563.10元及计提结余公积24,612,648.43元，截至2023年12月31日，公司可供股东分拨的利润为544,069,764.28元。母公司2023年度达成净利润为246,126,484.30元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分拨的利润为379,643,986.73元。
琢磨公司2024年度筹备资金需求，公司2023年度拟不举行利润分拨，也不举行公积金转增股本。本次利润分拨预案尚需提交公司股东大会审议。
1、公然拍卖让与应收债权。公司于2021年12月2日召开第九届董事会第四十五次集会，审议通过了《闭于拟公然拍卖让与应收债权的议案》，赞同公司以公然拍卖的形式具体让与厚地稀土股权让与款及资金占用费等应收债权，并经公司股东大会审议通过。经公司公然拍卖上述债权，2021年12月28日，竞买人最终以 7,000万群众币的拍卖价钱成为拍卖标的的买受人（德昌凌辉矿业有限公司），并缔结了《拍卖成交确认书》。截止2023年12月31日，公司已收到了竞买人付出的上述7,000万元债权拍卖款。
2、讲演期内新设的子公司包含湖北诺德光储能源有限公司、贵溪诺德晟世新能源有限公司、武汉诺德晟世新能源有限公司、诺德晟世新能源（合肥）有限公司、诺德晟世新能源（黄石）有限公司、诺德晟世新能源（江门）有限公司、聊城诺德晟世新能源有限公司、成都诺德晟世新能源有限公司、诺德光伏能源有限公司、深圳百嘉达新原料有限公司、诺德机灵能源拘束（盐城）有限公司、诺德能源拘束（贵溪）有限公司、诺德光伏科技（宣城）有限公司、诺德光伏科技（贵溪）有限公司。
3、截止2023年12月31日，公司对外供应担保余额为群众币50.84亿元，占公司经审计的2023年度归属于母公司股东权柄的83.14%，公司担保余额完全为对子公司的贷款和归纳授信供应的担保。
综上所述，公司依照《企业管帐规矩》法则及公司管帐战略，对各项经济营业予以确切的处置，公正地响应了讲演期公司的财政状态和筹备成绩以及现金流量状况。
经北京大华邦际管帐师事件所（特地浅显合股）审计，公司2023年度达成归属于上市公司股东的净利润27,313,484.06元(团结)。2023年12月末，母公司累计可供分拨的利润为379,643,986.73元。
公司基于2023年具体功绩以及后续平稳进展的琢磨，经公司第十届董事会第二十九次集会审议通过，公司拟定2023年度末利润分拨预案为：本年度末不举行现金分红，不送红股也不实行血本公积金转增股本。
依照中邦证券监视拘束委员会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的通告》《上市公司囚禁指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相干法则，归纳琢磨公司现正在筹备状况、将来进展经营和资金需求等身分，为保证公司平常坐褥筹备，达成延续、平稳、康健进展，更好地保护一概股东的长久长处，公司2023年度末拟不举行利润分拨。
公司留存未分拨利润将要紧用于满意公司闲居筹备所需，支撑公司各项营业的展开以及活动资金需求等，为公司中长久进展计谋的亨通实行以及延续、康健进展供应牢靠的保证。公司将永远厉刻按影相干司法准则和《公司章程》等法则，从有利于公司进展和投资者回报的角度动身，踊跃实行公司的利润分拨轨造，与投资者共享公司进展的成绩。
（1）董事、监事、董事会秘书等相干职员的办公费、调研费、差盘费，估计30万元；
（2）由董事会聘任的管帐师事件所（财政、内控）、讼师事件所、财经公闭及相干专业机构和人士所需的用度，估计310万元；
（3）公司相闭股东大会、董事会、监事会等相干讯息披露用度，估计 25万元；
3、以董事会和董事、监事表面构造的各项运动经费和其他稀奇用度，估计5万元。
依照对以上支付项用度总额的估算，现提出本公司2024年年度董事会经费预算为群众币467万元。
依照公司坐褥筹备和进展必要，填塞应用衍生品商场效力对冲原原料大幅颠簸危险。锁定筹备利润，擢升企业筹备程度，保证企业康健延续运转，公司（含控股子公司）拟对相干项目涉及的有色金属铜展开套期保值营业。
跟着海外营业的进展，外币结算需求延续上升。为更好地规避和提防相干营业的汇率危险，加强财政平稳，公司（含控股子公司）拟对相干项目涉及的外汇展开套期保值营业。
采销及坐褥营业展开保值总持仓合约代价不逾越群众币31.5亿或等值外币金额。保障金不逾越群众币6.3亿元或等值外币金额。
依照公司筹备及营业需说情况，该营业持仓合约代价不逾越10亿元群众币或等值外币金额。保障金不逾越群众币1亿元或等值外币金额。
上述额度正在授权刻期内可轮回滚动操纵，即任暂时点的来往金额（含前述来往的收益举行再来往的相干金额）不逾越上述额度。
公司将正在不影响平常筹备的条件下适度展开期货和期权衍生品投资，来往限度要紧包含铜或铜期权相干的期货和期权来往种类，擢升对衍生品商场及相干指数的敏锐性，进步资金拘束效益及主生意务收益。
外汇套期保值营业系依照公司闲居筹备必要，通过与银行等金融机构展开外汇衍生品营业，锁定、对冲公司进出口合同预期收付汇及持有外币资金的汇率颠簸危险，达成套期保值；来往品种包含但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，正在领域、刻期等方面与相干的资金头寸及收付款节点逐一对应，确保造成危险互相对冲的经济闭联。
伦敦金属来往所、上海期货来往所、新加坡证券来往所、香港来往及结算有限公司及其他有天禀的相干金融机构展开套期保值营业。
受境外项目修树地域、订价、结算形式等影响，公司对局限境外项目修树所需大宗原料等必要正在境应酬易园地展开套期保值营业。相干营业地点相干邦度和地域展开来往涉及的政事、经济和司法等危险可控。公司已填塞琢磨结算便捷性、来往活动性、汇率颠簸性等身分，保证公司的合法权柄。
5、因场应酬易具有定造化、轻巧性、众样性等上风，公司将连结营业实践需求展开局限场外衍生品来往。来往敌手仅限于筹备持重、资信优秀，具有金融衍生品来往营业筹备资历的金融机构，敌手方履约才气较强。
以上额度的操纵刻期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有用，正在上述额度及决议有用期内，可轮回滚动操纵。
公司（含控股子公司）展开衍生品来往营业不以投契为主意，要紧为规避产物价钱、汇率的大幅颠簸对公司带来的影响，但同时也会生存肯定的危险：1、价钱颠簸危险：正在期货、远期合约、及其他衍坐褥操行情转移较大时，大概形成价钱颠簸危险，形成套期保值耗费；
2、操作危险：套期期权保值专业性较强，庞大水准较高，大概会因为内部节造机造不完备而形成危险；
4、履约危险：展开套期保值营业生存合约到期无法履约形成违约而带来的危险；
5、司法危险：因相干司法产生变动或来往敌手违反相干司法轨造大概形成合约无法平常实行而给公司带来耗费。
1、真切套期保值营业来往准绳：套期保值营业来往以保值为准绳，并连结商场状况，应时调度操作战略，进步保值成就。
2、轨造修树：公司已修筑了《期货套期保值拘束主见》，对套期保值来往的授权限度、审批秩序、危险拘束及讯息披露做出了真切法则，可能有用范例金融衍生品来往举止，节造金融衍生品来往危险。
3、产物选拔：正在举行套期保值营业来往前，正在众个来往敌手与众种产物之间举行斗劲明白，选拔最适合公司营业后台、活动性强、危险可控的套期保值东西展开营业。
4、来往敌手拘束：留意选拔从事套期保值营业的来往敌手。公司仅与具有合法天禀的大型期货经纪公司或具有合法天禀的金融机构展开套期保值来往营业，规避大概形成的司法危险。
5、专人担任：期货营业指导小组下设期货来往部、期货拘束部。期货来往部设来往员岗亭。期货拘束部设核算及危险节造岗亭、资金及财政专员岗亭。各岗亭职员有用阔别，不得交叉或越权行使职责，确保互相监视限造。
公司通过套期保值营业，能够减轻原原料价钱以及汇率颠簸对经生意绩形成的倒霉影响。正在不影响平常筹备及资金足够的条件下，公司适度展开衍生品套期保值营业，能够进步资金拘束效益及主生意务收益。
公司将依照套期保值营业的实践状况，凭借财务部发表的《企业管帐规矩第24号——套期管帐》相干管帐规矩的条件，对公司套期保值营业举行管帐核算及列报。
公司展开套期保值营业是依照公司坐褥筹备和进展必要举行的，以规避和提防相干营业的汇率危险、原原料大幅颠簸危险为主意，是出于公司平稳筹备的需求。公司通过展开套期保值营业，能够填塞应用衍生品商场的套期保值效力，加强财政平稳，锁定筹备利润，保证企业康健延续运转。对付套期保值营业，公司已累积肯定的套期保值营业体味，公司将正在依照留心准绳的条件下适度展开。公司已依照相干司法准则的条件审议通过《期货套期保值拘束主见》，通过增强内部节造，落实危险提防步伐。
为满意公司营业进展的必要，2024年度公司、子公司及控股子公司拟向相干金融机构申请不逾越群众币 100亿元的归纳授信额度，额度轮回滚动操纵。授信步地及用处包含但不限于活动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、单子贴现、金融衍生品等归纳营业，的确合营银行及最终融资额及步地，后续将与相闭银行进一步讨论确定，并以正式签定的和谈为准。本次向银行申请归纳授信额度事项的有用期自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日止。
为管束上述金融机构归纳授信额度申请及后续相干告贷、担保等事项，拟授权公司董事长、子公公法定代外人及孙公公法定代外人代外公司正在上述授信额度内管束相干手续，并正在上述授信额度内签定一起与授信（包含但不限于授信、告贷、担保、动产典质、不动产典质、融资、金融衍生品等）相闭的合同、和谈、凭证等司法文献。前述授权有用期与上述额度有用期一律。
为满意公司运营资金实践必要并进步事情效力，自公司2023年年度股东大会召开日起至2024年年度股东大会召开之日止，公司或公司全资子公司及控股子公司拟正在2024年度为公司或公司的全资子公司及控股子公司供应担保，担保景遇包含：公司为全资子公司供应担保、公司为控股子公司供应担保、公司子公司之间互相供应担保等。担保形式包含但不限于保障、典质、质押等，担保刻期凭借与债权人最终签定的合同确定。公司2024年度拟向金融机构申请归纳授信或必要互相供应担保额度（实践操纵即敞口额度）的总额不逾越群众币100亿元或均分外币。上述担保额度可正在子公司之间辞别服从实践状况调剂操纵（含授权刻期内新设立或纳入团结报外限度的子公司）。
1、诺德新原料股份有限公司，缔造于 1989年，注册血本群众币1,737,268,615元。筹备限度：普通项目：电子专用原料造造；电子专用原料贩卖；新原料本事研发；太阳能发电本事供职；储能本事供职；金属原料造造；金属原料贩卖；以自有资金从事投资运动。（除依法须经答应的项目外，凭生意执照依法自决展开筹备运动）
截至2023年12月31日，诺德股份总资产1,523,887.27万元群众币，归属于母公司全体者权柄611,544.01万元群众币，归属于母公司全体者净利润为2,731.35万元群众币（经审计）,资产欠债率为49.86%。
2、青海电子原料物业进展有限公司（简称“青海电子”）为公司全资子公司，缔造于2007年，注册血本群众币4,447,541,914元，是公司的铜箔坐褥基地之一。筹备限度：从事开垦、研造、坐褥、贩卖电解铜箔专用装备、百般电解铜箔产物，LED节能照明产物、履铜板、线途板、电子原料、数位及模仿电子终端产物；铜的加工、进出口商业（邦度法则的专营进出口商品和邦度禁止进出口等特地商品除外）。
截至2023年12月31日，青海电子总资产1,431,520.40万元群众币，净资产 604,213.27万元群众币，生意收入 545,778.63万元群众币,净利润为629.56万元群众币（经审计）,资产欠债率为57.79%。
3、惠州拉拢铜箔电子原料有限公司（简称“惠州电子”）为公司全资子公司，缔造于2015年，注册血本群众币1,200,000,000元，是公司的铜箔坐褥基地之一。筹备限度：专业坐褥贩卖分歧规格的百般电解铜箔产物，成套铜箔工业坐褥的专用装备和成套本事的研造（不含电镀/锻造工序）物品本事进出口（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可展开筹备运动）。
截至2023年12月31日，惠州电子总资产271,125.16万元群众币，净资产22,860.79万元群众币，生意收入130,750.25万元群众币，净利润为-1,525.50万元群众币（经审计）,资产欠债率为54.68%。
4、深圳百嘉达新能源原料有限公司（简称“百嘉达”）为公司全资子公司,缔造于2016年，注册血本群众币800,000,000元，是公司统购统销的厉重商业平台。筹备限度：新能源产物的本事开垦、贩卖；新能源物业投资、新能源的本事开垦、本事商量、本事供职、本事让与；供应链拘束及相干配套供职；金属原料(含稀贵金属)的贩卖；筹备进出口营业(以上司法、行政准则、邦务院确定禁止的项目除外,限定的项目须赢得许可后方可筹备)，许可筹备项目是：新能源产物的研发、坐褥、贩卖。
截至2023年12月31日，百嘉达总资产303,932.39万元群众币，净资产99,614.10万元群众币，生意收入629,027.31万元群众币，净利润6,583.25万元群众币（经审计），资产欠债率67.22%。
5、青海诺德新原料有限公司（简称“青海诺德”）为公司控股子公司，缔造于2015年，注册血本群众币1,720,000,000元。筹备限度：普通项目：有色金属合金造造；有色金属压延加工；新原料本事研发；新原料本事扩展供职；有色金属合金贩卖；高职能有色金属及合金原料贩卖；电力电子元器件造造；电子专用原料贩卖；电子专用装备贩卖；电子元器件零售；金属原料造造；金属原料贩卖；单元后勤拘束供职(除依法须经答应的项目外，凭生意执照依法自决展开筹备运动)。
截至2023年12月31日，青海诺德总资产351,536.43万元群众币，净资产 171,292.64万元群众币，生意收入 255,246.89万元群众币，净利润5,288.93万元群众币（经审计），资产欠债率51.27%。
6、湖北诺德锂电原料有限公司（简称“湖北诺德锂电”）为公司控股子公司，缔造于2022年，注册血本群众币2,000,000,000元。筹备限度：普通项目：电子专用原料造造,电子专用原料研发,电子专用原料贩卖,电子元器件造造,电子元器件批发,有色金属合金造造,新原料本事研发,新原料本事扩展供职,有色金属合金贩卖,高职能有色金属及合金原料贩卖,金属原料造造,金属原料贩卖。（除许可营业外，可自决依法筹备司法准则非禁止或限定的项目）。
截至2023年12月31日，湖北诺德锂电总资产256,883.43万元群众币，净资产 203,997.24万元群众币，生意收入 927.34万元群众币，净利润3,273.41万元群众币（经审计），资产欠债率20.59%。
7、湖北诺德铜箔新原料有限公司（简称“湖北诺德铜箔”）为公司全资子公司，缔造于2022年，注册血本群众币1,000,000,000元。筹备限度：普通项目：有色金属合金造造,新原料本事研发,新原料本事扩展供职,有色金属合金贩卖,高职能有色金属及合金原料贩卖,电子元器件造造,电子专用原料贩卖,电子专用装备贩卖,电子元器件零售,金属原料造造,金属原料贩卖。（除许可营业外，可自决依法筹备司法准则非禁止或限定的项目）
截至2023年12月31日，湖北诺德铜箔总资产147,727.83万元群众币，净资产100,479.54万元群众币，生意收入0万元群众币，净利润38.63万元群众币（经审计），资产欠债率31.98%。
8、湖北诺德铜材有限公司（简称“湖北诺德铜材”）为公司全资子公司，缔造于2022年，注册血本群众币500,000,000元。筹备限度：普通项目：高职能有色金属及合金原料贩卖,金属原料造造,金属原料贩卖,有色金属合金造造,有色金属合金贩卖,新原料本事研发,金属丝绳及其成品造造,金属丝绳及其成品贩卖,金属成品研发,五金产物研发。（除许可营业外，可自决依法筹备司法准则非禁止或限定的项目）
截至2023年12月31日，湖北诺德铜材总资产54,537.55万元群众币，净
资产50,364.40万元群众币，生意收入13,581.54万元群众币，净利润342.84万元群众币（经审计），资产欠债率7.65%。
9、湖北诺德复合新原料有限负担公司（简称“湖北诺德复合新原料”）为公司控股子公司，缔造于2023年，注册血本群众币100,000,000元。筹备限度：要紧从事电子专用原料造造，电子专用原料贩卖，电子专用原料研发，本事供职，本事开垦，本事商量，本事调换，本事让与，本事扩展，新原料本事研发，新型膜原料造造，新型膜原料贩卖，新兴能源本事研发，新原料本事扩展供职。
截至2023年12月31日，湖北诺德复合新原料总资产313.53万元群众币，净资产295.87万元群众币，生意收入0万元群众币，净利润-4.13万元群众币（经审计），资产欠债率5.63%。
10、江西诺德铜箔有限公司（简称“江西诺德”）为公司控股子公司，缔造于2022年，注册血本群众币2,500,000,000元。筹备限度：要紧从事有色金属合金造造，有色金属压延加工，新原料本事研发，新原料本事扩展供职，有色金属合金贩卖，高职能有色金属及合金原料贩卖，电子元器件造造，电子专用原料贩卖，电子专用装备贩卖，电子元器件零售，金属原料造造，金属原料贩卖。
截至2023年12月31日，江西诺德总资产179,873.65万元群众币，净资产176,811.83万元群众币，生意收入0万元群众币，净利润1,997.10万元群众币（经审计），资产欠债率1.70%。
11、江苏联鑫电子工业有限公司（简称“江苏联鑫”）为公司全资子公司，缔造于1992年，注册血本18758.30008万群众币。筹备限度：坐褥、加工电子专用原料(铜面基板),新型电子元器件(夹杂集成电途原料)；贩卖自产产物。从事玻璃布、电子原料造造装备、线途板、铜金属及铝金属的批发及进出口营业。（不涉及邦营商业拘束商品，涉及配额、许可证拘束商品的按邦度相闭法则管束申请）。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可展开筹备运动）普通项目：电池零配件坐褥（除依法须经答应的项目外，凭生意执照依法自决展开筹备运动）
截至2023年12月31日，江苏联鑫总资产21,625.40万元群众币，净资产
11,189.88万元群众币，生意收入20,018.10万元群众币，净利润-3,722.07万元群众币（经审计），资产欠债率48.26%。
12、湖州上辐电线电缆高本事有限公司（简称“湖州上辐”）为公司全资子公司，缔造于2007年，注册血本群众币100,000,000元。筹备限度：电线电缆、电缆母料(除紧急化学品及易造毒化学品)、电缆附件的辐射加工(辐射加东西体实质详睹《辐射太平许可证》)。电线电缆、电缆母料(除紧急化学品及易造毒化学品)、电缆附件的造造、加工、贩卖；物品和本事进出口。
截至2023年12月31日，湖州上辐总资产22,804.66万元群众币，净资产8,167.57万元群众币，生意收入35,684.19万元群众币，净利润591.65万元群众币（经审计），资产欠债率64.18%。
13、中科英华长春高本事有限公司（简称“长春中科”）为公司全资子公司，缔造于2000年，注册血本群众币160,000,000元。筹备限度：普通项目：本事供职、本事开垦、本事商量、本事调换、本事让与、本事扩展；合成原料造造（不含紧急化学品）；核电装备成套及工程本事研发；高铁装备、配件贩卖；海优势电相干装置贩卖；电线、电缆筹备；刻板电气装备贩卖；电子产物贩卖；合成原料贩卖；仪器仪外贩卖；开发防水卷材产物造造；物业用纺织造造品造造；金属原料贩卖；特种劳动防护用品贩卖；浅显刻板装备安设供职；密封件贩卖；液压动力刻板及元件贩卖；开发原料贩卖；化工产物贩卖（不含许可类化工产物）；物品进出口；本事进出口。（除依法须经答应的项目外，凭生意执照依法自决展开筹备运动）
截至2023年12月31日，长春中科总资产10,587.88万元群众币，净资产8,085.09万元群众币，生意收入5,858.75万元群众币，净利润564.71万元群众币（经审计），资产欠债率23.64%。
14、诺德机灵能源拘束有限公司（简称“诺德机灵”）及其治下子公司或孙公司（含拟缔造），诺德机灵缔造于 2022年，注册血本群众币 117,650,000元。筹备限度：太阳能发电；太阳能发电本事供职；光伏装备及元器件贩卖；光伏发电装备租赁；风力发电本事供职；生物质能本事供职；合同能源拘束；节能拘束供职。
截至2023年12月31日，诺德机灵总资产10,239.39万元群众币，净资产8,680.58万元群众币，生意收入98.01万元群众币，净利润-604.24万元群众币（经审计），资产欠债率15.22%。
15、浙江悦邦金属原料有限公司（简称“浙江悦邦”）为公司全资子公司，缔造于2018年，注册血本群众币50,000,000元。筹备限度：要紧从事金属原料贩卖；供应链拘束供职；金属原料造造；浅显物品仓储供职；新原料本事研发；讯息商量供职；电线、电缆筹备。许可项目：物品进出口。
截至2023年12月31日，浙江悦邦总资产6,632.66万元群众币，净资产6,479.75万元群众币，生意收入2,278.74万元群众币，净利润1,348.83万元群众币（经审计），资产欠债率2.31%。
相干主体目前尚未缔结相干担保和谈，上述准备担保总额仅为估计产生额，尚需银行或债权人审核赞同，签约年光以实践签定的合同为准。担保和谈中的担保形式、担保金额、担保刻期等厉重条目由公司、全资子公司、控股子公司与相干债权人正在以上额度内讨论确定，并签定相干合同，相干担保事项以正式签定的担保文献为准。如公司股东大会通过该项授权，公司将依照治下公司的筹备才气、资金需说情况并连结商场状况和融资营业部署，择优确定融资形式，厉刻服从股东大会授权实行相干担保事项。产生实践担保状况时，公司将按法则实行进一步的披露负担。
本次担保额度自2023年年度股东大会审议之日起至2024年年度股东大会召开之日止有用，并授权公司董事长及其授权人士正在担保额度限度内的确管束担保事宜并签定相干和谈及文献、担保额度的调剂事项，授权刻期与决议有用期相仿。
为有用展开公司短期融资事情，提请股东大会授权公司筹备层自本次议案通过公司2023年年度股东大会之日起至公司2024年年度股东大会召开日止，对付融资刻期正在6个月以内、统一时点总额不逾越5亿元群众币，且正在此时点公司资产欠债率不逾越 70%的短期融资事项，公司筹备层可依照公司实践筹备必要确定上述短期融资事宜。
《诺德新原料股份有限公司召募资金拘束主见（2024年修订）》详睹公司指定讯息披露网站（//）。
《诺德新原料股份有限公司管帐师事件所选聘轨造》详睹公司指定讯息披露网站（//）。
依照中邦证券监视拘束委员会《上市公司证券发行注册拘束主见》（以下简称“《注册拘束主见》”）等相干法则，公司董事会拟提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不逾越群众币 3亿元且不逾越近来一岁暮净资产20%的股票，授权刻期为自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包含以下实质：
1、确认公司是否合适以简单秩序向特定对象发行股票（以下简称“小额急迅融资”）的前提
授权董事会依照《中华群众共和邦公公法》《中华群众共和邦证券法》《注册拘束主见》等司法、准则、范例性文献以及《公司章程》的法则，对公司目前实践状况及相干事项举行自查论证，并确认公司是否合适以简单秩序向特定对象发行股票的前提。
向特定对象发行融资总额不逾越群众币 3亿元且不逾越近来一岁暮净资产20%的中邦境内上市的群众币浅显股（A股），每股面值群众币1.00元。发行数目服从召募资金总额除以发行价钱确定，不逾越发行前公司股本总数的30%。
本次发行股票采用以简单秩序向特定对象发行的形式，发行对象为合适囚禁部分法则的法人、自然人或者其他合法投资构造等不逾越35名的特定对象。证券投资基金拘束公司、证券公司、及格境外投资者、群众币及格境外机构投资者以其拘束的二只以上产物认购的，视为一个发行对象。相信公司行为发行对象的，只可以自有资金认购。最终发行对象将依照申购报价状况，由公司董事会依照股东大会的授权与保荐机构（主承销商）讨论确定。本次发行股票全体发行对象均以现金形式认购。
（1）发行价钱不低于订价基准日前20个来往日公司股票均价的80%（谋略公式为：订价基准日前20个来往日股票来往均价=订价基准日前20个来往日股票来往总额/订价基准日前20个来往日股票来往总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自愿行完了之日起6个月内不得让与。发行对象属于《注册拘束主见》第五十七条第二款法则景遇的，其认购的股票自愿行完了之日起18个月内不得让与。发行对象所赢得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分拨股票股利、血本公积金转增等步地所衍生赢得的股份亦应死守上述股份锁定部署。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司节造权产生变动。
（2）本次召募资金操纵不得为持有财政性投资，不得直接或者间接投资于以交易有价证券为要紧营业的公司；
（3）召募资金项目实行后，不会与控股股东、实践节造人及其节造的其他企业新增组成巨大倒霉影响的同行逐鹿、显失公道的干系来往，或者紧要影响公司坐褥筹备的独立性。
自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。
董事会正在合适本议案以及《中华群众共和邦公公法》《中华群众共和邦证券法》《注册拘束主见》等相干司法、准则、范例性文献以及《公司章程》的限度内全权管束与本次小额急迅融资相闭的完全事项，包含但不限于：
（1）管束本次小额急迅融资的申报事宜，包含造造、改正、签定并申报相干申报文献及其他司法文献；
（2）正在司法、准则、中邦证监会相干法则及《公司章程》许诺的限度内，服从有权部分的条件，并连结公司的实践状况，造订、调度和实行本次小额急迅融资计划，包含但不限于确定召募资金金额、发行价钱、发行数目、发行对象及其他与小额急迅融资计划相干的一起事宜，确定本次小额急迅融资的发行机会等；
（3）依照相闭政府部分和囚禁机构的条件造造、改正、报送本次小额急迅融资计划及本次发行上市申报原料，管束相干手续并实行与发行上市相闭的股份限售等其他秩序，并服从囚禁条件处置与本次小额急迅融资相闭的讯息披露事宜；
（4）签定、改正、填充、完毕、递交、实行与本次小额急迅融资相闭的一起和谈、合同和文献（包含但不限于保荐及承销和谈、与召募资金相干的和谈、与投资者缔结的认购和谈、布告及其他披露文献等）；
（5）依照相闭主管部分条件和证券商场的实践状况，正在股东大会决议限度内对召募资金投资项目的确部署举行调度；
（7）于本次小额急迅融资完毕后，依照本次小额急迅融资的结果改正《公司章程》相应条目，向工商行政拘束构造及其他相干部分管束工商转化挂号、新增股份挂号托管等相干事宜；
（8）正在相干司法准则及囚禁部分对再融资添补即期回报有最新法则及条件的景遇下，依照届时相干司法准则及囚禁部分的条件，进一步明白、探究、论证本次小额急迅融资对公司即期财政目标及公司股东即期回报等影响，拟定、改正相干的添补步伐及战略，并全权处置与此相干的其他事宜；
（9）正在显现不成抗力或其他足以使本次小额急迅融资难以实行、或固然能够实行但会给公司带来倒霉后果的景遇，或者小额急迅战略产生变动时，可酌情确定本次小额急迅融资计划延期实行，或者服从新的小额急迅战略接续管束本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他理由导致公司总股本变动时，授权董事会据此对本次发行的发行数目上限作相应调度；