时间:2023-08-01 02:57 / 来源:未知
处以罚款194.1万元人民币期货FXCG黄金下载据壹航运获悉：今天，邦度外汇打点局传递了几起外汇违规案例，个中有家货代公司--海安恒麟供应链有限公司也正在传递名单内。
遵照邦度外汇打点局通告显示，2020年3月至8月，海安恒麟供应链有限公司伪造营业布景对外付汇，金额合计685万美元。
该作为违反《外汇打点条例》第十二条，组成遁汇作为。遵照《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款241.7万元公民币。
遵照天眼查的材料显示，海安恒麟供应链有限公司建树于2020年，位于江苏省南通市，是一家以从事众式联运和运输代庖业为主的企业。企业注册血本3500万美元。
遵照《中华公民共和外洋汇打点条例》（中华公民共和邦邦务院令第532号），邦度外汇打点局增强外汇商场拘押，苛刻进攻作假、棍骗性营业，保护外汇商场矫健良性序次。遵照《中华公民共和邦政府新闻公然条例》（中华公民共和邦邦务院令第711号）等闭系规矩，现将局部违规规范案例传递如下：
2020年3月至8月，海安恒麟供应链有限公司伪造营业布景对外付汇，金额合计685万美元。
该作为违反《外汇打点条例》第十二条，组成遁汇作为。遵照《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款241.7万元公民币。
2020年2月至4月，邵阳市信成医疗科技成长有限公司行使32人的方便化购付汇额度，以棍骗技能将境外里汇变动到境外，金额合计158.3万美元。
该作为违反《外汇打点条例》第二十二条，组成遁汇作为。遵照《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款53.6万元公民币。
2020年12月至2021年9月，镇江和正堂邦际商贸有限公司伪造营业布景对外付汇，金额合计36.3万美元。
该作为违反《外汇打点条例》第十二条，组成遁汇作为。遵照《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款11.8万元公民币。
2020年8月至9月，扬州市腾宇电子科技有限公司伪造营业布景对外付汇，金额合计298.8万美元。
该作为违反《外汇打点条例》第十二条，组成遁汇作为。遵照《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款102.6万元公民币。
2021年1月，盐城妙能电子科技有限公司伪造营业布景对外付汇，金额合计599.9万美元。
该作为违反《外汇打点条例》第十二条，组成遁汇作为。遵照《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款194.1万元公民币。
2019年6月，江西和梦投资有限公司伪造营业布景对外付汇，金额合计709.2万美元。
该作为违反《外汇打点条例》第十二条，组成遁汇作为。遵照《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款246万元公民币。
2017年3月，宁波利时进出口有限公司以作假单证管束转口营业付汇，金额合计711.6万美元。
该作为违反《外汇打点条例》第十二条，组成遁汇作为。遵照《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款283万元公民币。
2020年1月至8月，陕西籍乌某行使18名私人外面分拆购汇汇往境外账户，作歹变动资金合计70万美元。
该作为违反《私人外汇打点手腕》第七条，组成遁汇作为。遵照《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款24.6万元公民币。
2020年1月至7月，河北籍刘某行使20名私人外面分拆购汇汇往境外账户，作歹变动资金合计99.3万美元。
该作为违反《私人外汇打点手腕》第七条，组成遁汇作为。遵照《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款34.9万元公民币。
2017年3月至2019年5月，河北籍潘某行使15名私人外面分拆购汇汇往境外账户，作歹变动资金合计101.4万美元。
该作为违反《私人外汇打点手腕》第七条，组成遁汇作为。遵照《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款34.5万元公民币。
